«Дуракам закон не писан»: ФСБ использовала амнистию капитала против бизнесмена

23 сентября 16:30
1793
ФСБ обвинили совладельца компании «Усть-Луга» в выводе средств по подложным документам за рубеж по изъятой из ФНС декларации об амнистии, которую он сам и написал

Валерий Израйлит — фигурант в деле о хищении средств, которые выделили для развития порта «Усть-Луга». Ущерб от мошеннических действий оценивается в 3,6 млрд рублей, пишет издание «Ведомство».

В начале 2016 года он узнал о предполагаемом аресте, поэтому потребовал зачистить следы его «бизнес-деятельности». В частности, он задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Таким образом, он попытался снять с себя вину о выводе средств за рубеж.

Декларацию о заграничных счетах и активах подают для освобождения от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательств. Этим же правом воспользовался Израйлит, да неудачно. Когда об этом узнала одна из сотрудник бизнесмена, то украла и унесла с работы компьютер. Информацию с него изъяли следователи. Таким образом, о декларировании капитала узнали сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу.

По мнению одного из адвокатов бизнесмена Виктории Бурковской, представители ведомства запросили у суда разрешение на выемку документа. Суд согласился со следствием, поэтому ФСБ в марте 2017 года получила декларацию Израйлита.

Эта бумага стала главным поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путём, и в особо крупном мошенничестве.

Вся проблема в том, что действия следствия прямо нарушают законодательство о добровольном декларировании документов. Бумагу нельзя приобщить к материалам судебного дела в качестве доказательства. Единственное исключение — если сам декларант согласится включить документ в следственный процесс. Но 20 сентября суд отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.

ВашГород.ру писал, что мошенники придумали новый способ отъёма квартир у россиян. Гражданин берёт займы на покупку жилья, но остаётся ни с чем.

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

Условия размещения рекламы

ВСЕ НОВОСТИ