Контроль за наличными россиян ужесточили

С 2021 года начали действовать новые требования.

Стали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, в рамках которых государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчётами.

Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.

На контроль ставят и почтовые переводы, а также снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.

Под пристальный контроль попадут также расчёты свыше трёх миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.

Эксперты отмечают, что эти поправки помогут защитить россиян от мошенников. 

Если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.

 

Источник фото: pixabay.com