Кузбассовец проворачивал валютные махинации через новосибирские фирмы

28 сентября 2018 17:35
2691

Кемеровский бизнесмен устраивал махинации с валютой через новосибирские фирмы.

Предпринимателю нужно было незаконно вывести за рубеж крупные суммы, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

Для этого он зарегистрировал в Новосибирской области две фирмы-однодневки, для этого он привлёк подставных людей. Через эти компании кемеровчанин переводил за границу деньги по фиктивным документам.

В частности, он составлял контракты на закупку запчастей для автомобилей в ОАЭ, соответствующие документы он передавал в новосибирский банк. Таким образом он смог перевести на иностранные счета свыше 54 млн рублей.

В отношении бизнесмена завели уголовное дело, его обвиняют в незаконном выводе валюты за границу в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее ВашГород.ру писал, что депутат Госдумы Николай Валуев странно ответил на жалобу жительницы Кузбасса о финансовых сложностях.

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

Условия размещения рекламы

ВСЕ НОВОСТИ