Заглянут в карман: в России хотят следить за операциями на счетах в иностранных банках

11 декабря 2018 11:16
2298

Должно помочь бороться с отмыванием.

Госдума России рассмотрит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…», предложенные правительством. Как уточняет Российская газета, парламент уже одобрила их в первом чтении.

Если поправки вступят в силу, российские банки обяжут отслеживать операции по выводу денег с карт, которые были выпущены иностранными кредиторами. Сбором информации займётся Росфинмониторинг. Это же ведомство будет определять банки каких именно стран попадут в список «подозрительных».

На выполнение требований у банков будет три дня, за которые они должны будут сообщить дату, время и место выдачи подозрительной наличности. А также точную сумму, название иностранного банка, выдавшего карту и номер этой карты. Кроме того, потребуется раскрыть данные и о владельце «подозрительной» карты.

Если депутаты проголосуют положительно, норма может вступить в силу уже в следующем году.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в России выросло число взяток.

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

Условия размещения рекламы

ВСЕ НОВОСТИ