В Новосибирске раскрыли уголовное дело о переводе 135 млн рублей за рубеж

24 июня новосибирские следователи утвердили обвинительное заключение по уголовному делу пяти мужчин.

С 2015 по 2017 год подозреваемые незаконно переводили за рубеж деньги в иностранной валюте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В транзакциях обвиняемые использовали подконтрольные компании. Они отправляли в новосибирские банки документы, в которых указывали ложную информацию о причинах и целях перевода.

За два года подозреваемые перечислили более 135 млн рублей в Китай, Иран, ОАЭ, Испанию. Позже это обнаружили сотрудники ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в Новосибирске пройдёт суд над двумя работниками «Горводоканала».

© ВашГород.ру


Источник фото: qz.com