Директор турфирмы осуждена за мошенничество

 3441
 0

«Мошенничество в особо крупном размере». По этой статье УК вынесен приговор индивидуальной предпринимательнице из Прокопьевска. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Расследование уголовного дела началось после обращения в полицию представителей одного из кредитных учреждений Новокузнецка. Они сообщили, что по кредитам, оформленным в одном из турагентств города, зафиксированы массовые просрочки платежей.

Полицейские провели проверку и выяснили, что кредиты были оформлены на фиктивных клиентов. Как оказалось договоры займа «заключала» лично директор компании. Работала мошенница по заранее разработанной схеме.

В апреле прошлого года прокопчанка открыла в Новокузнецке туристическую фирму. Арендовала офис и якобы даже начала продавать путевки за границу. Но это было лишь прикрытием ее истинных намерений. Затем она заключила договор о сотрудничестве с одним из банков города. Условия соглашения давали ей право заключать со своими клиентами кредитные договоры. А для удобства покупателей займы можно было оформлять прямо в офисе фирмы.

Вскоре из турфирмы в банк стали поступать первые пакеты документов на заемщиков. Кредитные договоры в офисе компании заключались с регулярным постоянством. Однако позже почти все они ушли в просрочку.
Следствие доказало, что директор турфирмы занималась оформлением фиктивных кредитов.

Для этого она приобрела у неизвестного лица большое количество копий паспортов и сим-карты сотовых операторов. При помощи компьютерных программ мошенница меняла в копиях паспортов анкетные данные, указывала при этом вымышленные фамилии, даты рождения, сведения о регистрации по месту жительства, номер паспорта. Подложные фотоизображения «заемщиков», подыскивала в различных социальных сетях. Чтобы создать вид успешности своего бизнеса и не вызывать подозрения у банка, за счет вновь оформленных займов она вносила платежи по ранее полученным кредитам.

По такой схеме с мая по август 2012 года обвиняемая оформила кредитов на общую сумму более 5 300 000 рублей. Деньги она перечисляла на счет, открытый в одном из банков Прокопьевска.

Суд признал прокопчанку виновной и приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, она должна возместить сумму ущерба в полном объеме.

© ВашГород.ру

Какую реакцию вызвал этот материал?

Наш канал в Telegram: @novokuznetsk_news
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это быстро и анонимно.