НМБ замешан в денежных аферах — ГУ МВД

 3962
 4

В деле «Новокузнецкого муниципального банка» появились новые подробности. Кредитное учреждение было замешано в крупных денежных аферах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

НМБ вошел в число кредитных организаций, через которые злоумышленники «отмывали» деньги. По информации пресс-службы ведомства, только за 2012-2013 годы так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 миллиарда рублей.

За выявленные нарушения отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк», уточняется в сообщении ГУ МВД.

Напомним, учреждение лишилось права осуществлять деятельность в январе этого года. Тогда в качестве причин отзыва лицензии ЦБ РФ называл «неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».

Незаконные финансовые операции также осуществляли ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк».

© ВашГород.ру

Какую реакцию вызвал этот материал?

Наш канал в Telegram: @novokuznetsk_news
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это быстро и анонимно.