Находчивая бизнес-леди вывела из Новокузнецка 2 миллиарда рублей

 3945
 9

Таможня в Кузбассе возбудила 12 уголовных дел за невозврат валютной выручки на 37 миллионов долларов. В выводе валюты за границу с помощью фирм однодневок подозревают жительницу Новокузнецка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Два подставных предприятия в 2011 и в 2012 годах открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок. По 15 внешнеэкономическим контрактам за пределы страны были перечислены более 2 миллиардов рублей.

«Согласно документам бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары», — говорится в сообщении.

Но в ноябре 2012 года обе компании прекратили деятельность, реорганизовавшись в одно предприятие. Его руководителем стала новокузнецкая предпринимательница. До настоящего времени товары по внешнеэкономическим контрактам в Россию так и не ввезены.

По фактам невозвращения валютной выручки в РФ в отношении предприимчивой бизнес-леди возбуждено 12 уголовных дел за «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ».

© ВашГород.ру

Какую реакцию вызвал этот материал?

Наш канал в Telegram: @novokuznetsk_news
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это быстро и анонимно.