За махинации на 1,3 млрд рублей в Новосибирске обвинили 11 человек

В течение трёх лет неизвестные злоумышленники перевели эти деньги на счета в разные страны.

Силовики возбудили уголовное дело, по которому обвиняют 49-летнего жителя Новосибирска в создании преступного сообщества. С ним по делу проходят ещё десять человек, однако их привлекли как соучастников.

По версии регионального управления СК России, криминальная банда работала в Новосибирск и Барнауле. Там они искали людей, которые хотели бы нелегально перевести огромные суммы на иностранные счета. За определённую плату злоумышленники подготавливали документы и расчётные счета коммерческих компаний, на счета которых переводились деньги жителей Новосибирска и Барнаула. С 2016 по 2019 год злоумышленники провели транзакции на сумму более 1,3 млрд рублей.

Уголовное дело возбудили после того, как оперативно-розыскное управление ФСБ России по Новосибирской области и Сибирская оперативная таможня обнаружили нелегальные переводы.

По данным следственного управления, восемь участников преступного сообщества находятся под стражей. Сейчас допрашивают подозреваемых и свидетелей. Об этом 17 декабря рассказали в пресс-службе ведомства.

© ВашГород.ру

Источник фото: tochkanews.ru
 1 166
 0

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт.


Авторизация