Директор новосибирской фирмы вывел из России 123 млн рублей

988
0

Учредитель фирмы давал своему директору советы и указания касательно вывода средств из России.

В июле 2016 года компания, зарегистрированная в Новосибирске, заключила с покупателем в Гонконге контракт на поставку стройматериалов и спецодежды на общую стоимость $ 2,7 млн. После оплаты аванса размером $ 2,2 млн товар в Россию не поступил.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, анализ базы данных показал, что поставки на таможне не декларировали. По информации банка, деньги на счёт покупателя не вернулись.

Согласно заключённому контракту, если продавец не отправляет товар в срок, то он должен вернуть деньги обратно в течение семи дней. Новосибирская компания-покупателя не требовала возврата средств.

В отношении директора и учредителя фирмы новосибирская таможня возбудила уголовные дела по ч.2 ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере). Обвиняемым грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в Новосибирске задержали мужчину, который пытался вывезти деньги за границу.

© ВашГород.ру

Оцените статью

Наш канал в Telegram: vashgorod_nsk
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это быстро и анонимно.