Бизнесмена из Новосибирска поймали при выводе 148 млн рублей в Китай

Деньги принадлежали клиентам мужчины, которые заплатили ему около 300 млн рублей за посредничество.

В конце мая Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело на 36-летнего новосибирца, который вывел в Китай 148 млн рублей. Ему грозит до девяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Мужчина зарегистрировал на себя компанию, от имени которой заключил контракт с фирмой из Китая. В документе прописали перевозку грузов из России.

Бизнесмен открыл паспорт сделки в одном из банков Новосибирска и перечислил китайской компании более 148 млн рублей. Также он предоставил акты выполненных работ и накладные о доставке грузов из Киргизии в Россию на машинах и закрыл сделку.

Как стало известно позже, никакие товары не перевозили, а документы оказались поддельными. Когда срок действия торгового контракта закончился, мужчина перестал быть учредителем компании и зарегистрировал фирму на 56-летнего жителя Дзержинского района. За роль главы организации подельник получил 11 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили ВашГород.ру в пресс-службе сибирской оперативной таможни.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в Новосибирске осудили банду из 12 кредитных мошенников.

© ВашГород.ру

Источник фото: www.haaretz.com
 707
 0

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти на сайт.


Авторизация