Участники ОПГ в Кузбассе попались на незаконном обналичивании 1,3 млрд рублей
Преступную группировку организовали супруги из Кемерова
отмывание денег в Новосибирске
Публикации: 16
Подписчики: 0
Комиссия против отмывания денег появится в России
Распоряжение за подписью главы России уже опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации
Власти США обвинили уроженца Таштагола в отмывании миллиона долларов
Музыкант из Кузбасса попал в сложную ситуацию.
Руководство «Прогресса» подозревают в отмывании бюджетных денег
Арбитражный управляющий кузбасского завода по изготовлению взрывчатки похитил оборудование на 15 млн рублей
В Новосибирске вынесли приговор за хищение 30 млн рублей у «Горводоканала»
Подрядчик завышал фактические траты на приобретённые материалы, в связи с чем украл у компании 29 млн рублей.
Экс-главу новосибирской клиники Мешалкина и его жену отправят под домашний арест
Бывший глава Национального исследовательского центра и его супруга активно сотрудничали со следствием и признались в преступлении
Большой облом: банковские карты хотят блокировать за подозрительные операции
Банкиры предложили бороться с мошенниками радикальным способом — при первом же подозрении карту заблокируют, до выяснения природы транзакции.
Быстро и беспощадно: за что Сбербанк может заблокировать бизнес-карту
Карта для бизнеса — инструмент полезный и удобный. Но есть и те, кто пользуется им для противозаконных операций. Именно из-за них банк может заблокировать такую карту, при первых же подозрениях.
Замдиректора новосибирской клиники Мешалкина выпустили из СИЗО
По ходатайству следствия Евгения Покушалова отпустили под домашний арест
«Карты на стол»: Путин подписал закон против «отмывания» денег
С анонимных платёжных карт можно будет снимать не больше 40 тыс. руб. в день.
Прокуратура заинтересовалась ломбардом в Новокузнецке
Местные работники не получили должных инструкций.
В Новокузнецке отмывали деньги на ремонте фасадов ко Дню шахтера
Прокуратура Центрального района Новокузнецка возбудила уголовные дела после проверки ремонта фасада дома ко Дню Шахтера. Правоохранителями установлено, что стоимость работ фасада дома № 33 на проспекте Металлургов оказалась меньше, чем было оплачено.
В Кузбассе при строительстве дороги отмыли миллионы рублей
В Кемерово прокуратура установила, что фирма-подрядчик использовала материалы, не отвечающие ГОСТ. Также компания завысила объемы работ на 3.7 миллионов рублей.
На ремонте домов сэкономили 1,5 миллиона (ФОТО)
Почти год потребовался прокурорам, чтобы возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере.
Путин: нужно бороться с отмыванием денег
Стране нужен национальный план по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и деофшоризацией, заявил Владимир Путин.
Журналисты разоблачили 28 директоров, управляющих 21 тыс. офшоров
Журналисты обнаружили 21 тысячу офшоров под управлением 28 директоров. Например, одна британская пара — супруги Сара и Эдвард Петр-Мирз (Petre-Mears) — являются директорами более двух тысяч компаний.