отмывание денег в Новосибирске

Публикации: 16
Подписчики: 0

Быстро и беспощадно: за что Сбербанк может заблокировать бизнес-карту

Карта для бизнеса — инструмент полезный и удобный. Но есть и те, кто пользуется им для противозаконных операций. Именно из-за них банк может заблокировать такую карту, при первых же подозрениях.

В Новокузнецке отмывали деньги на ремонте фасадов ко Дню шахтера

Прокуратура Центрального района Новокузнецка возбудила уголовные дела после проверки ремонта фасада дома ко Дню Шахтера. Правоохранителями установлено, что стоимость работ фасада дома № 33 на проспекте Металлургов оказалась меньше, чем было оплачено.

2

Журналисты разоблачили 28 директоров, управляющих 21 тыс. офшоров

Журналисты обнаружили 21 тысячу офшоров под управлением 28 директоров. Например, одна британская пара — супруги Сара и Эдвард Петр-Мирз (Petre-Mears) — являются директорами более двух тысяч компаний.

0