В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении семерых членов ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. За 7 лет они обналичили порядка 10 млрд рублей через подставных лиц, закрепив за собой статус одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории РФ. 

В ходе расследования следствию предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, действовавших в преступной группе. Также необходимо провести сбор и закрепление доказательственной базы такой рекордной кражи.

«В период с 2016 по август текущего года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей», — сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по региону

В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение по статьям о создании юридического лица через подставных лиц, а также неправомерном обороте средств платежей. В отношении пятерых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А ранее редакция Кемеровский инсайдер рассказала вам о мошеннических схемах на территории региона. 

Если вы хотите поделиться своей историей или предложить интересную новость, то можете связаться с нами по почте: news-kem@parabit.ru. Чтобы читать самые интересные новости Кемерова и всего региона, подпишитесь на нас.