"ТопПром": коррупция, уход от налогов, фиктивное банкротство и откровенное кидалово
Часть II, криминальная
Большинство угольных компаний Кузбасса за последний год стали скрывать информацию об учредителях - из-за санкций. Новокузнецкий холдинг "ТопПром" открыто сообщает, что собственником компании является Николай Королёв. Опасаться нечего, ведь он пребывает в местах не столь отдаленных в ожидании очередного суда.
Фото: ТопПром
Начало истории читайте тут. В 2013 году Королёв назначает директором компании Евгения Ренге. Перспективный новокузнечанин из семьи врачей чем-то приглянулся собственнику "ТопПрома". Встав у руля, Ренге тут же провернул следующую схему: вероятно, без согласия учредителя, от имени "ТопПрома" он выдаёт фирмам-однодневкам ООО "Металл-Сервис", ООО "Сибиком" и ООО "КДК Мега ТР" три займа на сумму 230 млн. рублей сроком на 3 года. Однако кредиты не были возвращены.
Договоры заключались на заведомо невыгодных для "ТопПрома" условиях по ставке 10% годовых. Хотя на момент заключения договоров холдинг пользовался кредитными средствами Сбербанка по более высокой процентной ставке – 10,37% годовых. Таким образом "ТопПрому" был нанесен ущерб, в том числе, от налоговых доначислений, на сумму более 300 млн. рублей.
Евгений Ренге, источник фото rumafia.news
Королёв увольняет Ренге и между ними долгие годы шли судебные разбирательства. В 2019 году суд отказал в удовлетворении исковых требований "ТопПрома": кредиты были выведены из фирм-однодневок в офшоры, а сами фирмы не имели ни имущества, ни денег, юрлица были ликвидированы.
В 2014 году в отношении "ТопПрома" было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов с использованием российских фирм-однодневок. Вина компании была полностью доказана и на основании решения суда "ТопПром" уплатил штраф в размере 400 млн. рублей.
В том же году Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура в ходе выездной проверки установила факт незаконного размещения отходов "Щедрухинской" на землях сельхозназначения. Специалисты провели отбор проб почвы и установили загрязнение мышьяком. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору произвело расчёт вреда, который составил почти 168 млн. рублей.
Чтобы не оплачивать нанесённый вред, вместо ЗАО "ЦОФ "Щедрухинская" директором фабрики Евгением Гречухой по согласованию с Королёвым было зарегистрировано одноименное ООО, куда переведены сотрудники фабрики на аналогичные должности, а имущество продано ООО. ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и утратило платежеспособность.
В апреле 2016 года предприятие было переименовано в АО "Землеустроитель". Год спустя Кемеровский областной суд принял решение о взыскании с предприятия 167,9 миллионов рублей экологического ущерба, а в ноябре 2017 года "Землеустроитель" был признан банкротом.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Гречухи и Королёва по ст. 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство". В ходе предварительного следствия фигуранты вину не признали, от добровольного возмещения ущерба отказались. Судебный процесс длился с января 2022 года. 4 октября текущего года суд Заводского района Новокузнецка назначил Королёву наказание в виде 6,5 лет исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 356 миллионов 360 тысяч рублей. Гречуху суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в 100 тысяч рублей.
Фото: pexels.com
В ходе проверок природоохранных ведомств были выявлены новые факты слива сточных вод в Есаульский канал со стороны шахты "Юбилейная", а также сбросов промышленных отходов в реку Ярыгинская Курья. Превышены нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов по нефтепродуктам и меди. Установлено, что река Щедруха загрязнена нитрит-ионами, сульфатами и сухим остатком с существенным превышением нормативного сброса загрязняющих веществ.
В конце 2018 года "ТопПром" засветился в разбирательствах с АО "УК "Кузбассразрезуголь". При обогащении угля КРУ на фабриках "ТопПрома" "потерялись" 2,5 миллиарда. Ход делу не дали - в скандале был замешан племянник гендиректора УГМК Андрея Козицына Антон Банников. Он трудился директором по развитию и ресурсам КРУ и совершал сделки с "ТопПромом" на невыгодных для "Кузбассразрезугля" условиях. Дело замяли, Банникова отстранили от решения коммерческих вопросов, КРУ прекратил сотрудничество с "ТопПромом".
Нахлобучил Королёв и РЖД. Схема была нехитрая: компании, аффилированные с "ТопПромом", отправляя составами сырьё по железной дороге, фальсифицировали документы. Вместо угольного концентрата по бумагам проходил каменный уголь марки Г, чей тариф на перевозку примерно на 25% дешевле. Ущерб РЖД составил 164 млн. рублей.
Уголовные преследования в отношении собственника и руководства "ТопПрома" начались в апреле 2020 года, когда по обвинениям в коммерческом подкупе был задержан гендиректор компании Владимир Честнейшин. Он был арестован, однако позже помещен под домашний арест.
В июле того же года Королёв был обвинён в уклонении от уплаты налогов на 89 млн. рублей и попал под домашний арест. Королёв и "ТопПром" судом были признаны виновными и в феврале-марте 2021 года выплатили 700 млн.рублей штрафов.
Летом 2022 года за покушение на дачу взятки в особо крупном размере Королёв был осуждён к 5,5 годам лишения свободы и штрафу 415 миллионов 695 тысяч 500 рублей. Его подельник Владимир Честнейшин за покушение на посредничество в даче взятки в особо крупном размере получил 5 лет колонии и штраф 237 миллионов 540 тысяч рублей.
Фото: pexels.com
Третий фигурант дела, бывший заместитель министра топлива и энергетики России, экс-замгендиректора Российского энергетического агентства Игорь Кожуховский получил 2,5 года колонии и штраф 800 тысяч. Кожуховский пообещал Королёву дать "кому надо" взятку и выбить для "ТопПрома" квоты на экспорт угля. Королёв поручил провернуть дело Честнейшину. Какое-то время последний переводил деньги Кожуховскому, но сотрудники ФСБ выявили преступную схему.
Поговаривают, что это не последний приговор для Королёва и топ-менеджеров "ТопПрома". Также утверждают, что подобный наезд на компанию - заказ конкурентов. Мол, кто из угольщиков не заносит "кому надо" и не маклюет с налогами, а под раздачу попал один Королёв.
Слухи подогреваются частыми остановками работ на шахте "Юбилейная". Проще перечислить дни, когда предприятие работало в 2022 и 23 годах. В марте стало известно, что на "Юбилейной" идёт сокращение персонала.
Возможно, в скором времени мы станем свидетелями корпоративной войны за "ТопПром". Или Королёв отмотает свои сроки и вернётся из колонии, став богаче на несколько миллиардов: в 2021 году чистая прибыль компании составила 4,9 млрд. рублей, в 2022 году - только 683,5 млн. рублей, но, как говорится, шоб я так жил.
Интересует история кузбасских предприятий и преумножение капитала - подписывайся на группу Капиталист Кузбасса.