Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которые должны учитывать банки для защиты своих клиентов, – теперь их шесть. Изменения начнут действовать с 25 июля – одновременно с введением механизма обязательного приостановления переводов на подозрительные счета.

В список попадают реквизиты, которые уже засветились в преступных схемах. Если антифрод-система банка зафиксировала, что по счету совершались мошеннические операции, перевод на него приостановят. Правило будет действовать, даже когда пострадавшие не сообщали об обмане и счета злоумышленника не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации.