Специалист управления комплаенс (115-ФЗ)

78 000 руб.
Полный день, без опыта, полная занятость

Описание вакансии

"Центр комплаенс" Сбера ищет в свою команду старшего контролера. Старший контролер производит анализ необычных операций, готовит проекты заключения о квалификации таких операций с мотивированным суждением и принятием решения о применении ограничительных мер к клиенту

Обязанности

  • проводит анализ операций клиентов
  • готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу
  • проводит анализ документов, поступивших в ответ на направленные письма с запросом информации
  • инициирует проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций в отношении клиентов
  • готовит проект заключения о квалификации операций клиентов (в том числе в рамках согласования операций) и фиксирует сведения о проведенной работе в системах Банка
  • готовит проект пояснений/ пакет документов по судебным искам граждан / поступившим жалобам по вопросам работы с сомнительными операциями

Требования

  • высшее образование в сфере финансов
  • знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций, установления уровня риска, отказа в проведении операций и открытии счета, процедур реабилитации
  • знание банковских продуктов, предоставляемых услуг и порядка осуществления банковских операций
  • знание бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
  • знание основ налогового законодательства
  • знания и навыки работы с банковским программным обеспечением
  • интегративная компетентность, аналитический склад ума, способность анализировать информацию, системное мышление, нацеленность на развитие и самосовершенствование, личная настойчивость и целеустремленность, управление исполнением, пунктуальность, способность к кооперации и групповой работе

Условия

  • стабильный оклад, квартальное и годовое премирование
  • график работы стандартная пятидневная неделя/гибкий с плавающим началом дня и выходными, возможны ночные смены 2-4 раза в месяц
  • ставка постоянная/временная (на период отпуска по уходу за ребенком)
  • социальная поддержка сотрудников
  • официальное оформление с первого дня
  • ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника
  • льготные условия кредитования
  • ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
  • бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
  • корпоративная пенсионная программа
  • обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и возможность получить новую специальность.
  • курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании.
  • адрес Санкт-Петербург. Старо-Петергофский пр.30

Адрес места работы

Вакансия №173524, обновлена 23 апреля, 12:03