Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

договорная
Полный день, до 5 лет, полная занятость

Описание вакансии

Должностные обязанности:

  • Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
  • Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
  • Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
  • Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
  • Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
  • Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
  • Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
  • Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
  • Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализ.Целевых ПВК.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.

- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Условия:

  • Место работы: м. Дмитровская (7 мин. от метро)
  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • График работы 5/2
  • Полный рабочий день
  • На территории работодателя
  • Соц. пакет (ДМС по партнерской программе)

Адрес места работы

Москва, Бутырская, 76  на карте

Контактная информация

8 (913) 009-8867
Вакансия №187162, обновлена 6 мая, 14:08