Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ

договорная
Полный день, до 3 лет, полная занятость

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным. Контроль заполнения полей ФЭС. Опыт работы с программой Комита обязателен!;
  • Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Закона № 115-ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС, умение анализировать и принимать решения;
  • Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга. Формирование ответов. Знание 600-П;
  • Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений;
  • Разработка методических инструкций для сотрудников отдела по данному направлению.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Закона № 115-ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС , умение анализировать и принимать решение.
  • Знание 600-П
  • Опыт работа в программе Комита обязателен.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, своевременная белая з/п, ежегодная индексация з/п;
  • Работа в офисе м. Дмитровская, Бутырская 76 стр.1;
  • График работы: 5/2 с гибким началом рабочего дня ( 08:00-17, 9:00-18:00) после испытательного срока гибридный график работы (3 дня офис, 2 дня удаленно);
  • ДМС (партнерская программа);

Адрес места работы

Москва, Бутырская улица, 76с1  на карте

Контактная информация

8 (913) 009-8867
Вакансия №205510, обновлена 27 июня, 13:51