Главный эксперт по Финансовому мониторингу и валютному контролю

договорная
Полный день, более 5 лет, полная занятость

Описание вакансии

РЕСО Кредит Банк - надежный и стабильный универсальный банк, основанный в 2004 году и входящий в одну из крупнейших российских страховых групп - "РЕСО".

Обязанности:

  • методология по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. актуализация и разработка нормативной базы Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • подготовка тех. заданий для IT подразделений в части исполнения требований по ПОД/ФТ;
  • анализ деятельности клиентов Банка в рамках ВЭД, выявление схем незаконного вывода денежных средств за рубеж;
  • согласование принятия контрактов на обслуживание, согласование проведения валютных операций клиентов Банка;
  • анализ документов клиентов банка, в том числе в части ВЭД (анализ внешнеэкономических контрактов и подтверждающих документов к ним) на предмет соответствия требованиям валютного законодательства и антисанкционных ограничений;
  • оперативный анализ и консультации подразделений Банка в части применение валютного законодательства и антисанкционных норм.

Требования:

  • опыт работы в банке по направлению финансового мониторинга и валютного контроля от 5-х лет; глубокие знание нормативных актов в области ПОД/ФТ и валютного контроля;
  • ответственность, внимательность, самостоятельность, умение отстаивать свою позицию;
  • высшее образование (юридическое – будет преимуществом).

Условия:

  • работа в надежном и стабильном Банке Группы "РЕСО" (более 30 лет на рынке);
  • полное соблюдение ТК РФ, "белая" заработная плата;
  • полис ДМС в сети клиник Medswiss;
  • скидки на страховые продукты «РЕСО»;
  • график 5/2 с 09:00 до 18:00 офис;
  • интересные задачи, профессиональные коллеги, комфортный офис.

Адрес места работы

Контактная информация

8 (495) 730-3000
Вакансия №209240, обновлена 11 июля, 22:15