Специалист мониторинга подозрительных операция по юридическим лицам (115-ФЗ)

Описание вакансии

"Центр комплаенс" Сбера ищет в свою команду старшего контролера. Старший контролер производит анализ необычных операций, готовит проекты заключения о квалификации таких операций с мотивированным суждением и принятием решения о применении ограничительных мер к клиенту

Обязанности

• проводит анализ операций клиентов
• готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу
• проводит анализ документов, поступивших в ответ на направленные письма с запросом информации
• инициирует проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций в отношении клиентов
• готовит проект заключения о квалификации операций клиентов (в том числе в рамках согласования операций) и фиксирует сведения о проведенной работе в системах Банка
• готовит проект пояснений/ пакет документов по судебным искам граждан / поступившим жалобам по вопросам работы с сомнительными операциями

Требования

• высшее образование в сфере финансов
• знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций, установления уровня риска, отказа в проведении операций и открытии счета, процедур реабилитации
• знание банковских продуктов, предоставляемых услуг и порядка осуществления банковских операций
• знание бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
• знание основ налогового законодательства
• знания и навыки работы с банковским программным обеспечением
• интегративная компетентность, аналитический склад ума, способность анализировать информацию, системное мышление, нацеленность на развитие и самосовершенствование, личная настойчивость и целеустремленность, управление исполнением, пунктуальность, способность к кооперации и групповой работе

Условия

• стабильный оклад, квартальное и годовое премирование
• график работы стандартная пятидневная неделя/гибкий с плавающим началом дня и выходными, возможны ночные смены 2-4 раза в месяц
• ставка постоянная/временная (на период отпуска по уходу за ребенком)
• социальная поддержка сотрудников
• официальное оформление с первого дня
• ипотека выгоднее на 4% для каждого сотрудника
• льготные условия кредитования
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративная пенсионная программа
• обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и возможность получить новую специальность.
• курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании.
• адрес Санкт-Петербург. Старо-Петергофский пр.30