Начальник центра контроля международных ограничений (международный комплаенс)

Описание вакансии

• Организация и самостоятельная подготовка анализа операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного законодательства в области санкций
• Организация мониторинга и последующий анализ вводимых международных санкций и ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации
• Подготовка мотивированных заключений по направлению международных санкций и специальных экономических мер РФ
• Контроль проверки клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер
• Организация и непосредственное участие в доработках автоматизированных банковских систем в целях реализации требований подразделения, разработка пользовательских инструкций по работе с автоматизированными системами Банка
• Разработка/актуализация внутренних нормативных документов, а также учебных материалов по профилю деятельности подразделения
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам международных санкций и специальных экономических мер РФ

• Высшее образование (экономическое/юридическое)
• Стаж работы в области контроля специальных экономических мер и санкционных ограничений не менее 3 лет
• Знание ключевых норм законодательства в области специальных-экономических мер РФ, международных экономических санкций, а также основ банковского, гражданского, корпоративного права
• Знание банковских продуктов и операций (включая кредитные продукты и сделки с ценными бумагами)
• Аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации
• Уверенный пользователь ПК: MS Excel, MS PowerPoint
• Английский язык - B2 (Upper-Intermediate)

• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 (короткая пятница до 16:45)
• Официальное оформление в соответствии ТК РФ
• Конкурентный уровень дохода: оклад + премии
• Медицинская страховка, страховка для выезжающих за границ
• Доплата к отпускному и больничному листу
• Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
• Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях
• Льготное кредитование для сотрудников
• Обучение в корпоративном университете банка
• Корпоративная библиотека