Ведущий экономист по противодействию сомнительным операциям

договорная
Полный день, до 3 лет, полная занятость

Описание вакансии

Обязанности:

  • Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

  • Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций;

  • Инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание своевременных ответов на них;

  • Принятие предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;

  • Подготовка мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Требования:

  • Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

  • Приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента;

  • Желание работать и развиваться;

  • Ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных.

  • Приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области ПОД/ФТ, навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк».

Условия:

  • Конкурентные условия труда (белая заработная плата)
  • Работа в крупном Банке ТОП-5;
  • Достойный уровень оплаты труда оклад + премирование;
  • График работы - стандартный, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
  • Льготное кредитование для сотрудников банка;
  • Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).

Адрес места работы

Вакансия №37344, обновлена 10 января, 22:01