Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ

Описание вакансии

• Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ и ЮЛ). Контроль заполнения полей ФЭС. Опыт работы с программой Комита обязателен!
• Постановка задач IT для улучшения автоматизации процессов в данной области ПОД/ФТ.

• Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Закона № 115-ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС, умение анализировать и принимать решения;

• Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга. Формирование ответов. Знание 600-П;
• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений;
• Разработка методических инструкций для сотрудников отдела по данному направлению

Требования:

• Высшее образование;
• Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Закона № 115-ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС , умение анализировать и принимать решение.
• Знание 600-П
• Опыт работа в программе Комита обязателен.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ, своевременная белая з/п, ежегодная индексация з/п;
• Работа в офисе;
• График работы: 5/2 с 9:00-18:00;
• ДМС (партнерская программа);